റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ) ഉൾപ്പെട്ട 228 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ മകൻ ജയ് അൻമോൾ അനിൽ അംബാനിയെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തു.
കേസിലെ പ്രതിയായ ജയ് അൻമോൾ അനിൽ അംബാനിയെ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 6.5 മണിക്കൂർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു .
ശനിയാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പാകെ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ജയ് അൻമോൾ അനിൽ അംബാനി, രവീന്ദ്ര സുധാൽക്കർ, അജ്ഞാത വ്യക്തികൾ, അജ്ഞാത പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പ്രതികളായ 2025 ഡിസംബർ 6 ന് സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ സിബിഐ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ജയ് അൻമോൾ അനിൽ അംബാനിയെ പ്രധാന അന്വേഷണ ഏജൻസി വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, റിലയൻസ് അനിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്പനിയായ ആർഎച്ച്എഫ്എൽ, അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ/ഡയറക്ടർമാർ, അജ്ഞാത ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കെതിരെ സിബിഐ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് (ഇ-ആന്ധ്ര ബാങ്ക്) 228.06 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടം വരുത്തിവച്ചതായി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലിന്റെ അക്കൗണ്ടിനെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി (എൻപിഎ) ആയി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു, 2024 ഒക്ടോബർ 10 ന് ഇത് ഒരു തട്ടിപ്പായും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 18 ബാങ്കുകൾ, എഫ്ഐകൾ, എൻബിഎഫ്സികൾ, കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് 5572.35 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾ അവർ നേടി. ആരോപണവിധേയരായ കമ്പനി എല്ലാ ബാങ്കുകളെയും എഫ്ഐകളെയും വഞ്ചിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
മുംബൈയിലെ സിബിഐ പ്രത്യേക ജഡ്ജിയുടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് സിബിഐ സെർച്ച് വാറണ്ടുകൾ നേടുകയും 2025 ഡിസംബർ 9 ന് മുംബൈയിലെ റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രണ്ട് ഔദ്യോഗിക കെട്ടിടങ്ങളിലും, അന്നത്തെ റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ജയ് അൻമോൾ അംബാനിയുടെ വസതികളിലും, ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലിന്റെ മുൻ സിഇഒയും മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറുമായ സുധാൽക്കറുടെ വസതികളിലും റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. പരിശോധനയിൽ നിരവധി കുറ്റകരമായ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
