ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന് (എൽഐസി) 3,750 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർകോം), അനിൽ അംബാനി, അജ്ഞാത പൊതുപ്രവർത്തകർ, അജ്ഞാതരായ മറ്റുള്ളവർ എന്നിവർക്കെതിരെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി ബുധനാഴ്ച കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, ദുരുപയോഗം, അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളുടെയും എൻസിഡികളിൽ സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുമ്പോൾ എൽഐസിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സുരക്ഷയുടെയും ആസ്തി പരിരക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽഐസിയെ വഞ്ചനാപരമായി 4,500 കോടി രൂപയുടെ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചറുകളിൽ (എൻസിഡി) സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുക, വിൽപ്പന ഇൻവോയ്സ് ധനസഹായം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, സാങ്കൽപ്പിക ബില്ലുകൾക്ക് കിഴിവ് നൽകുക, അന്തർ-കമ്പനി നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും ഷെൽ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും ഫണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായി വകമാറ്റുക, സാങ്കൽപ്പിക കടക്കാരെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടവയെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എഴുതിത്തള്ളുകയും ചെയ്യുക, സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അമിത പ്രസ്താവന നടത്തുക എന്നിവയിൽ ആർകോമും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും അവലംബിച്ചതായി 2020 ഒക്ടോബർ 15-ന് ബിഡിഒ ഇന്ത്യ എൽഎൽപി നടത്തിയ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൽഐസി ഈ പരാതി നൽകിയത്. കുറ്റപത്രങ്ങളും ആസ്തികളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായിരുന്നു.
കേസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിരവധി ബാങ്കുകളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ആർകോം ലിമിറ്റഡ്, അനിൽ അംബാനി, മറ്റുള്ളവർ എന്നിവർക്കെതിരെ സിബിഐ നേരത്തെ മൂന്ന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. 2,929.05 കോടി രൂപയുടെ എസ്ബിഐ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഡൽഹിയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അനിൽ അംബാനിയെ സിബിഐ തുടർച്ചയായി രണ്ട് ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തു.
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, അനിൽ ഡി. അംബാനി, അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്നിവർ പ്രതികളാണെന്ന് എസ്ബിഐ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് 2025 ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് സിബിഐ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. അനിൽ അംബാനി ഗ്രൂപ്പിന് വായ്പ നൽകിയ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, യുസിഒ ബാങ്ക്, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇ-കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക്, കാനറ ബാങ്ക്, ഇ-സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്, ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്, ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഇ-ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്നീ 11 ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിലെ ലീഡ് ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ).
2013-17 കാലയളവിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരബന്ധിതവും സർക്കിട്ടുമായ ഇടപാടുകൾ വഴി വായ്പാ ഫണ്ടുകൾ വലിയ തോതിൽ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരാതി. 17 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെട്ട 19,694.33 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം എക്സ്പോഷറിൽ എസ്ബിഐക്ക് 2929.05 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, യുകോ ബാങ്ക്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഐഡിബിഐ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവയിൽ നിന്ന് വെവ്വേറെ പരാതികൾ ലഭിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 24 ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 25 ന് റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്, അനിൽ അംബാനി, അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അജ്ഞാതർ എന്നിവർക്കെതിരെ മറ്റൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ഇതിൽ ഇ-ദേന ബാങ്ക്, ഇ-വിജയ ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഉൾപ്പെടുന്നു.
